KYC y detección de fraude para Chile
Crea confianza en la identidad del cliente con la Real Identity Platform. Nuestra solución integral detecta el fraude, posibilita el cumplimiento normativo y automatiza el onboarding de más de 900 empresas.
En MACH, desafiamos el «statu quo». Para ofrecer un acceso más fácil a la banca, primero hay que lograr que los clientes accedan a nuestra plataforma sin problemas y con confianza. Con Onfido, realmente podemos confiar en los clientes que se suscriben a nuestros servicios, lo que supone una serie de beneficios más adelante en el ciclo de vida del cliente.
Fernando Plaz, jefe de Producto de MACH
Onfido se ha adaptado por completo a nuestras prioridades y ha colaborado en todo momento con nosotros para satisfacer nuestras necesidades, respondiendo rápidamente e iterando su oferta. El contacto directo entre los equipos de ingeniería ha fomentado una colaboración mutuamente beneficiosa, ya que ha permitido identificar los problemas de forma anticipada, colaborar en las soluciones y mejorar la integración general.
Lewis Tuff, ingeniero jefe de Plataforma de Revolut
¿En qué puede ayudarte Onfido?
Prevén el fraude organizado
Reduce el riesgo de fraude de identidad identificando a los estafadores antes de que accedan a tus productos o servicios utilizando señales pasivas, basadas en nuestra galardonada IA Atlas™.
Controla el cumplimiento de la Ley n.º 19 913
Crea procesos de onboarding digitales que cumplan la ley y sean escalables, todo en una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar.
Digitaliza el onboarding con confianza
Haz crecer tu negocio a través de canales digitales con experiencias de verificación de categoría.
Reduce la complejidad
Accede a la verificación global de documentos, bases de datos, flujos de trabajo sin código y SDK en una sola plataforma.
¿Cuáles son los requisitos KYC en Chile?
La Ley n .º 19 913 (o Ley chilena de antilavado de dinero) es la principal regulación AML de Chile. Se aplica a los servicios financieros y exige comunicar cualquier transacción de más de 10 000 $ o sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como informar de cualquier documento que se haya utilizado para examinar dichas transacciones sospechosas.
¿Cómo pueden las empresas chilenas verificar la identidad?
Chile forma parte de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), un organismo regional similar a la GAFI, que ha adoptado en gran medida el enfoque basado en el riesgo de la GAFI y que lleva a cabo la debida diligencia del cliente (CDD) o la debida diligencia mejorada (EDD), según corresponda.
¿En qué ayuda Onfido?
Nuestra solución basada en IA permite capturar documentos de identidad y datos biométricos faciales para que las empresas puedan verificar la identidad de sus usuarios. En Onfido Studio podrás crear flujos de trabajo flexibles sin código que te permitirán automatizar el proceso de toma de decisiones para cumplir con obligaciones normativas específicas. Ofrecemos los resultados en cuestión de segundos a través de la API o de nuestro panel de control.
Soluciones de verificación de identidad para KYC en Chile
Verification Suite
Soluciones de documentos y biométricas galardonadas, verificación de datos y señales de detección de fraude, todo en un solo lugar.
Smart Capture SDK
Optimiza la captura de documentos y biométrica con nuestros Smart Capture SDK. Detectan si hay brillos o la imagen está desenfocada, capturan imágenes multifotograma y ofrecen funciones de accesibilidad WCAG AA.
Onfido Studio
Crea flujos de trabajo de verificación de identidad en función de tus necesidades en nuestra herramienta de orquestación de arrastrar y soltar. Se redirigirá a tus usuarios a la ruta que más les convenga para maximizar la conversión y minimizar el riesgo.
IA Atlas™
La IA de última generación en la que se basa la Real Identity Platform. Así es como proporcionamos resultados objetivos, rápidos y precisos.
¿Quieres empezar ya? Ponte en contacto.
Nuestros expertos en identidad están a tu disposición para hablar de tus requisitos, responder a tus preguntas y organizar una demostración personalizada.
